Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri çerçevesinde 7258 (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülmekte olan soruşturmada, MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu gruba ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar Türk lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi.

2.5 MİLYAR TL'LİK TRANSFER

Yapılan çalışmalarda bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118.148 işlem ile net olarak 2,5 milyar Türk lirasının (Nisan ayı kur hesaplaması ile) Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği tespit edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKripto para yatırımcılarına dikkat çeken uyarı!Haberi Görüntüle

40 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARAYA EL KONULDU

Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (kripto varlık) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT (kripto varlık) yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu. 20 Ekim tarihinde Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat'ta 46 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 13. Göç Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Ülkelerin bu tür suçlara karşı ortak hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, “Dünyadaki en temel risklerden birisi de mali suçlar. Eğer Avrupa ve dünya mali suçlara yönelik ortak bir karar almazsa ülkelerin tek başına bununla mücadele etmesinde problemler yaşanacak. Yasa dışı bahis kanser gibi yayılmaktadır. Bu, suç ve suç örgütlerini de desteklemektedir. Bu paraların dolaşımı da kripto paralarla sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Operasyonla ilgili detayları da paylaşan Bakan Soylu, “Türkiye bu konuda bütün kurumlarıyla hassas bir şekilde suç gelirlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin ve aynı zamanda bunların kripto para ile taşınmasını engellemek için çalışmaktadır. Avrupa ve bütün ülkelerin ortak bir akıllı bu süreci yönetmesi gerekir. Onlar kendi dertleri sebebiyle bu tehlikenin farkında değil. Biz her meselede olduğu gibi bu meselede de kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bütün birimlerimizle birlikte çok başarılı bir operasyonun altına imza attık. 'Bu operasyon nerden çıktı?' Bu operasyon Kıbrıs'tan çıktı, bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç” diye konuştu.

Almanya, Türkiye, Kuzey Makedonya detayı...'TOTOBO' yasa dışı bahis çetesi çökertildiHaberi Görüntüle izcihaberajansi.com